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10亿庞兹骗局逾600人受害 英破获历来最大骗案
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10亿庞兹骗局逾600人受害 英破获历来最大骗案 |
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英国警方破获涉及8000万镑(约10亿港元)的“庞兹骗局”，受害人逾600人，包括著名歌手、电视女演员及体育明星等，是英国历来金额最大的骗局。许多受害人倾家荡产，因破产被迫卖楼甚至自杀。案中的行骗手法，跟被判监150年的美国“世纪骗案”主角麦道夫(Bernard Madoff)的庞兹骗局非常相似，据报受骗者包括一名家喻户晓的1960年代巨星，他在案中亦损失了数十万镑。
据香港《明报》引述外电报道，案中骗徒成立了3间分别名为Business Consulting International、John Anderson Consulting以及Kenneth Peacock Consulting的公司行骗，当局现已查封了3间公司的资产。现时仍有约百名受害人未被联络上，他们都未知自己的血汗钱已经蒸发。集团骗徒据报对受害人十分友善，成功博取了他们的信任，使他们提供了许多个人资料。受害人有很多都是由家人、朋友和生意伙伴所介绍。受害者当中，包括两个家有残障者的家庭。
英国传媒披露，骗局早在2007年开始，直到去年底涉案公司未能分发承诺的分红，案情才逐步曝光，直到今年5月，英国金管局将有关案件交给伦敦警方，3名和BCI公司有关的投资顾问才被捕。目前另有两名疑犯被警方盘问，暂时获准保释。
警方指，骗徒以每月6%到13%的诱人高报酬率，在高级运动俱乐部和酒吧，吸引高收入人士投资，加入者必须投资4年。骗徒扬言，投资的钱会借给出现周转困难、愿意出高利率取得资金的企业。但现实是，骗徒使用这些新得来的钱，当作利息派回给之前的投资者，并将其中一大笔钱用来买下大量名车。
英国警方现已逮捕3名嫌犯，并充公了100万镑(约1281万港元)资产，扣查了至少7辆属于疑犯的名车，这些名车总值逾千万港元，包括两辆法拉利(612 Scaglietti以及F430 Spider)、一辆林宝坚尼Murcielago LP640、一辆Bentley Continental、一辆Bentley Flying Spur、一辆劳斯莱斯以及一辆Maserati Gran Turismo。英国《每日电讯报》称，调查员也在香港寻找到多辆怀疑与疑犯有关的汽车。
但这些起回的资产，只占被骗去的8000万镑的一小部分，警方现正加紧追查其余款项的下落，当中一些可能被存放在迪拜、泰国和开曼群岛。当局呼吁其它受害者挺身指证，但承认他们可以取回血汗钱的机会微乎其微，因为受害人的投资计划没有在监管当局注册，所以不会获得政府赔偿。
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